Birleşik Arap Emirlikleri, en büyük altın rafinerilerinden birinin akreditasyonunu, sahiplerinin kara para akladıkları tez edilen bireylerle temasları olduğu kaygısıyla askıya aldı.
Dubai’de 30 yılı aşkın bir müddettir faaliyet gösteren Emirates Gold DMCC, bir hükümet web sitesine nazaran geçen hafta BAE’nin Düzgün Teslimat Listesi’nden kaldırdı.
Kararın ardındaki kanıyı bilen şahıslara nazaran, İktisat Bakanlığı’nın başkanlık ettiği Emirates Külçe Altın Komitesi, rafineriyi, sahiplerinin kara para akladıkları argümanlarıyla ilişkili olduğu telaşları nedeniyle kaldırdı. Komiteden bir yetkili yaptığı açıklamada muhakkak olaylar hakkında yorum yapamayacağını lakin akredite üyelerden en yüksek milletlerarası standartları uygulamalarını beklediklerini söyledi.
Birleşik Krallık başşehrinin pahalı metaller piyasasını düzenleyen Londra Külçe Piyasası Birliği de Cuma günü tıpkı yolu izledi ve bir durum tespiti incelemesinin akabinde rafinerinin bağlı kuruluş üyeliğini askıya aldı. Birlik, detay vermeden “kural ihlallerini çok ciddiye aldığını” söyledi.
Emirates Gold sözcüsü bu hafta başında yaptığı açıklamada, şirketin sorumlu kaynak kullanımı ve kara para aklamanın önlenmesi konusunda en yüksek sanayi standartlarına nazaran faaliyet gösterdiğini ve bunu gösteren uzun bir ahenk kontrol geçmişine sahip olduğunu söyledi. Sözcü, yetkililerle ilgili her türlü bahsin saklı kalacağını söyledi.
Rudland, Al Jazeera belgeseline verdiği cevapta kara para aklama işine karıştığını reddetti. Baker, yorum yapması istendiğinde kanala cevap vermedi.
Bloomberg’in Rudland ve şirketi Gold Leaf Tobacco’ya gönderdiği e-posta ve telefonlar yanıtsız kaldı. Baker’a yorum için ulaşılamadı.
BAE’nin altın ticaretinin en ünlü isimlerinden birinin faaliyetlerinin askıya alınması, yetkililerin daldaki yasa dışı uygulamalara yönelik kuşkuları azaltmasıyla birlikte geldi. Körfez ülkesi kara para aklamayı engellemek için yeni ve sert yasalar uyguluyor ve kanunlara uymayan firmalara büyük para cezaları kesiyor.
BAE, en düzgün firmalar için bir standart olarak Güzel Teslimat listesini oluşturdu. Bu akreditasyonu sürdürmek için rafinerilerin kara para aklamayı tedbire ve sorumlu kaynak kullanımı maddelerine uyduklarından emin olmak maksadıyla yıllık kontrollerden geçmeleri gerekiyor.
Altın bölümünün temizlenmesi, BAE’nin geçen yıl bir kara para aklama gözlemcisi tarafından izleme listesine alınmasının akabinde mali prestijini düzeltme gayretinin bir kesimi. Paris merkezli Mali Aksiyon Vazife Gücü, ülkeyi “gri listesine” eklemeden evvel BAE’nin altın sanayisini telaş kaynağı olarak isimlendirdi.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bireylere nazaran Emirates Gold, Irak doğumlu bedelli metaller tüccarı olan kurucusu Mohamad Shakarchi’nin 2021 yılında vefatının akabinde geçen yıl Rudland ve Baker’ın akrabalarının da dahil olduğu bir konsorsiyuma satıldı.
Firma, ülkenin Güzel Teslimat akreditasyonuna sahip BAE merkezli üç rafineriden biri olarak Orta Doğu’nun en büyük altın pazarında en yeterli oyuncu haline geldi. Öbür akreditasyon programları da ülkedeki öteki rafineriler tarafından kullanılıyor.
borsatek.com
